АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк) повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, Базельському комітету з питань контролю за банківським наглядом, рекомендаціям протидії відмиванню грошей Групи фінансових дій (FATF), Принципам Вольфсберга та іншим міжнародним правилам та стандартам протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (далі - AML / CTF) та вимагає від усіх клієнтів, керівників та працівників Банку дотримуватися норм AML / CTF, щоб запобігти використанню продуктів та послуг Банку для відмивання грошей / фінансування тероризму.
З метою підтримання належного рівня знань Агентів (їх працівників) в частині вимог процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу,
просимо вас ознайомитись з навчальним матеріалом розділу та пройти необхідне тестування для закріплення відповідних знань.
Зверніть увагу, що Агент (працівник Агента) не буде допущений до виконання функцій передбачених договором доручення без успішного проходження навчання, що підтверджується 100% проходженням тестування.
Дякуємо, що ви у нашій команді!
Є питання? Пишіть на e-mail:
Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації
